СПЕЦІАЛІСТ З ФІНМОНІТОРИНГУ

В фінансову компанію відкрита позиція Спеціаліст фінмоніторингу (Київ).

Обов’язки:

  • Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб;
  • Аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет суті та мети операції / ризиковості;
  • Виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу;
  • Перевірка та контроль операцій клієнтів за «списком санкцій»;
  • Участь в управлінні ризиками;
  • Підготовка відповідей на запити ДСФМ

Вимоги:

  • Вища економічна / юридична;
  • Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 1 року;
  • Знання законодавства України та міжнародних стандартів у сфері фінансового моніторингу;
  • Відповідальність, готовність працювати на результат

Ми пропонуємо:

  • Офіційна заробітна плата і соціальні гарантії відповідно до законодавства;
  • Офіс в центрі Києва (станція м. Кловська)

 

Компанія Consult Business Partner гарантує конфіденційність участі в конкурсі на вакансії.

Контакти:
Наталія +38 (063) 215 06 01 n.bondar@cbp.com.ua